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                                                                  AG女忧美竹铃_杭州电缆股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

                                                                  日期:2018-02-28 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                    原问题:杭州电缆股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

                                                                    证券代码:603618证券简称:杭电股份通告编号:2017-016

                                                                    杭州电缆股份有限公司

                                                                    2016年年度股东大会决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2017年4月19日

                                                                    (二) 股东大会召开的所在:浙江富春江通讯团体有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼集会会议室

                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                    ■

                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                    1、 本次集会会议由公司董事会召集,集会会议由公司董事长华建飞老师主持。集会会议的召集、召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                    2、 公司在任董事9人,出席7人;董事孙翀、独立董事邬崇国因事变缘故起因未参会。

                                                                    3、 公司在任监事3人,出席2人;监事袁诗人因事变缘故起因未参会。

                                                                    4、 董事会秘书杨烈生老师出席了本次集会会议;公司部门高管列席了本次集会会议。

                                                                    二、 议案审议环境

                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                    1、 议案名称:《关于公司2016年度董事会事变陈诉的议案》(议案一)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    2、 议案名称:《关于公司2016年度监事会事变陈诉》(议案二)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    3、 议案名称:《关于公司2016年年度陈诉及其择要的议案》(议案三)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    4、 议案名称:《关于公司2016年度财政决算陈诉的议案》(议案四)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    5、 议案名称:《关于公司2016年度利润分派预案的议案》(议案五)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    6、 议案名称:《关于公司2016年度独立董事述职陈诉的议案》(议案六)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    7、 议案名称:《关于公司续聘审计机构的议案》(议案七)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    8、 议案名称:《关于公司2016年度召募资金存放与行使环境专项陈诉的议案》(议案八)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    9、 议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》(议案九)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    10、 议案名称:《关于公司2017年度董事薪酬及独立董事补助的议案》(议案十)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    11、 议案名称:《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》(议案十一)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    12、 议案名称:《关于修订〈董事集会会议事法则〉的议案》(议案十二)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    13、 议案名称:《关于修订〈对外包管打点制度〉的议案》(议案十三)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    14、 议案名称:《关于修订〈独立董事事变制度〉的议案》(议案十四)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    15、 议案名称:《关于修订〈召募资金打点步伐〉的议案》(议案十五)

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    (二) 累积投票议案表决环境

                                                                    1、 关于董事会换届推举董事的议案(议案十六)

                                                                    ■

                                                                    2、 关于董事会换届推举独立董事的议案(议案十七)

                                                                    ■

                                                                    3、 关于监事会换届的议案(议案十八)

                                                                    ■

                                                                    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                    ■

                                                                    (四) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                    本次股东大集会会议案 5、10、16、17、18 为对中小投资者单独计票的议案。

                                                                    三、 状师见证环境

                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:浙江天册状师事宜所

                                                                    状师:黄金、王骁驰

                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                    本所状师以为,杭电股份本次股东大会的召集与召开措施、出席集会会议职员的资格、集会会议表决措施均切正当令、礼貌、《公司章程》和《股东大集会会议事法则》的划定;表决功效正当、有用。

                                                                    四、 备查文件目次

                                                                    1、 2016年年度股东大会决策;

                                                                    2、 杭州电缆股份有限公司2016年年度股东大会法令意见书;

                                                                    杭州电缆股份有限公司

                                                                    2017年4月20日

                                                                    证券代码:603618 证券简称:杭电股份编号:2017-017

                                                                    杭州电缆股份有限公司

                                                                    第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会会议(以下简称“集会会议”)于2017年4月19日在浙江富春江通讯团体有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼集会会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部门高级打点职员列席了本次集会会议。本次集会会议的召集、召开以及参加表决董事人数切合《公司法》、《公司章程》等有关法令、礼貌的划定。集会会议由董事华建飞老师主持,经介入集会会议董事当真审议并记名投票方法表决,审议通过以下议案:

                                                                    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

                                                                    按照《公司法》以及《公司章程》的划定,集会会议选举华建飞老师为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期同等。

                                                                    本议案表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    二、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

                                                                  作者:AG女忧美竹铃