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                                                                  AG女忧美竹铃_杭州巨星科技股份有限公司通告(系列)

                                                                  日期:2018-03-08 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 留意!行情或终结

                                                                  证券代码:002444 证券简称:巨星科技 通告编号:2017-009

                                                                  杭州巨星科技股份有限公司

                                                                  2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  出格提醒:

                                                                  1、本次股东大会无增进、改观、反对议案的环境;

                                                                  2、本次股东大会未涉及改观上次股东大会决策的环境。

                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                  1、召集人:公司董事会

                                                                  2、主持人:董事长仇建平老师

                                                                  3、表决方法:采纳现场书面记名投票和收集投票相团结方法

                                                                  4、集会会议召开时刻:

                                                                  (1)现场集会会议召开时刻:2017年3月30日(礼拜四)下战书14:00

                                                                  (2)收集投票时刻:2017年3月29日至2017年3月30日

                                                                  个中,通过厚交所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2017年3月30日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年3月29日15:00至2017年3月30日15:00时代的恣意时刻。

                                                                  5、集会会议召开所在:杭州市江干区九环路35号公司八楼集会会议室

                                                                  6、本次大会的召集、召开与表决措施切合《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的有关划定。

                                                                  7、股东出席的总体环境:

                                                                  通过现场和收集投票的股东18人,代表股份565,645,767股,占上市公司总股份的52.6061%。

                                                                  个中:通过现场投票的股东16人,代表股份564,149,910股,占上市公司总股份的52.4670%。

                                                                  通过收集投票的股东2人,代表股份1,495,857股,占上市公司总股份的0.1391%。

                                                                  8、中小股东出席的总体环境:

                                                                  通过现场和收集投票的股东7人,,代表股份2,162,557股,占上市公司总股份的0.2011%。

                                                                  个中:通过现场投票的股东5人,代表股份666,700股,占上市公司总股份的0.0620%。

                                                                  通过收集投票的股东2人,代表股份1,495,857股,占上市公司总股份的0.1391%。

                                                                  9、公司部门董事、监事、高级打点职员和见证状师介入了大会。

                                                                  二、议案审媾和表决环境

                                                                  集会会议以现场记名投票表决和收集投票表决相团结的方法审议通过了以下决策:

                                                                  审议通过《关于行使部门闲置召募资金、自有资金举办现金打点的议案》

                                                                  表决功效:赞成565,630,067股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9972%;阻挡15,700股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0028%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                  个中,中小股东总表决环境,赞成2,146,857股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.2740%;阻挡15,700股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.7260%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                  三、状师出具的法令意见

                                                                  浙江京衡状师事宜所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件及公司《章程》的有关划定,出席本次股东大会的职员资格、召集人资格正当、有用,本次股东大会的表决方法、表决措施及表决功效均正当、有用。

                                                                  四、备查文件

                                                                  1、《杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策》;

                                                                  2、浙江京衡状师事宜所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次姑且股东大会的法令意见书》。

                                                                  特此通告。

                                                                  杭州巨星科技股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                                  二○一七年三月三十一日

                                                                  证券代码:002444 证券简称:巨星科技 通告编号:2017-010

                                                                  杭州巨星科技股份有限公司

                                                                  2017年第一季度业绩预报

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、本期业绩估量环境

                                                                  1、业绩预报时代:2017年1月1日-2017年3月31日

                                                                  2、估量的业绩:

                                                                  二、业绩预报预审计环境

                                                                  本次业绩预报未经注册管帐师预审计。

                                                                  三、业绩变换缘故起因声名

                                                                  2017年第一季度估量业绩较上年同期变换的首要缘故起因是上年同期确认杭州普特滨江股权投资合资企业(有限合资)2,048.76万元投资收益,该项目截至2016年尾已竣事。

                                                                  四、其他相干声名

                                                                  本次业绩预报是公司财政部分隔端测算功效,详细财政数据以公司披露的2017年第一季度陈诉为准。敬请宽大投资者留意投资风险。

                                                                  特此通告。

                                                                  杭州巨星科技股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                                  二〇一七年三月三十一日

                                                                  进入【新浪财经股吧】接头

                                                                  作者:AG女忧美竹铃