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                                                                  AG女忧美竹铃_浙江华海药业股份有限公司关于投资参股杭州多禧生物科技有限公司

                                                                  日期:2018-03-07 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                  一、对外投资概述

                                                                  1、对外投资的根基环境

                                                                  浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)于2017年5月26日与杭州多禧生物科技有限公司(以下简称“多禧生物”或“标的公司”)及相干方签定投资协议,公司以自有资金,通过钱币出资的情势认缴标的公司股权,投资金额3600万元。本次投资事项完成后,公司持有标的公司10%的股权。

                                                                  2、本次投资不组成关联买卖营业,亦不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。按照《公司章程》的相干划定,本次对外投资事项在总司理事变权限范畴内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

                                                                  二、其余投资方及原股东先容

                                                                  (一)本次买卖营业参加增资的其他投资方

                                                                  1、竞杰投资有限公司

                                                                  公司名称:竞杰投资有限公司

                                                                  创立日期:2008年5月21日

                                                                  公司种别:有限责任公司(天然人投资或控股)

                                                                  注册成本:人民币5000万元

                                                                  法人代表:李汉鸣

                                                                  首要策划场合:山西省太原市长风大街和信商座18层16-18号

                                                                  主营营业:以自有资金对房地财富、能源、旅游业、交通、高新技能的投资。

                                                                  2、张义:境内天然人,身份证号142401197611201438

                                                                  (二)标的公司原股东

                                                                  1、苏州美康加生物科技有限公司

                                                                  公司名称:苏州美康加生物科技有限公司

                                                                  公司种别:有限责任公司(外国天然人独资)

                                                                  创立日期:2012年11月21日

                                                                  注册成本:2,000美元

                                                                  法人代表:Robert Yongxin Zhao

                                                                  首要策划场合:江苏省苏州家产园区娄葑星湖街999号99幢1108室

                                                                  策划范畴:以电脑计划方法从事生物医药的计划与研发,相干技能处事、技能转让。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                  2、江苏毅告竣就创新创业投资基金(有限合资)

                                                                  公司名称:江苏毅告竣就创新创业投资基金(有限合资)

                                                                  公司种别:有限合资企业

                                                                  创立日期:2015年05月19日

                                                                  首要策划场合:南京市建邺区江东中路359号国瑞大厦二号楼4楼B504室策划范畴:创业投资(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                  3、杭州科发创业投资合资企业(有限合资)

                                                                  公司名称:杭州科发创业投资合资企业(有限合资)

                                                                  公司种别:有限合资企业

                                                                  创立日期:2013年01月09日

                                                                  执行事宜合资人:浙江科发成本打点有限公司

                                                                  首要策划场合:浙江省杭州市上城区白云路26号204室

                                                                  策划范畴:创业投资

                                                                  4、贝达药业股份有限公司

                                                                  公司名称:贝达药业股份有限公司

                                                                  公司种别:股份有限公司(中外合伙、上市)

                                                                  创立日期:2003年01月07日

                                                                  法定代表人:丁列明

                                                                  注册成本:人民币401,000,000元

                                                                  首要策划场合:浙江省杭州市余杭经济技能开拓区红丰路589号

                                                                  策划范畴:抗癌、抗心血管等新药的研发、开拓、技能转让和技能咨询(国度榨取和限定的除外),软膏剂、片剂的研制和出产。

                                                                  5、浙江临海永强股权并购投资中心(有限合资)

                                                                  公司名称:浙江临海永强股权并购投资中心(有限合资)

                                                                  公司种别:有限合资企业

                                                                  创立日期:2014年11月24日

                                                                  执行事宜合资人:杭州浙科友业投资打点有限公司

                                                                  首要策划场合:浙江省临海市大洋街道前江南路1号

                                                                  策划范畴:投资营业

                                                                  6、任为民:境内天然人,身份证号33010319621007041x

                                                                  7、杭州禧跃生物科技合资企业(有限合资)

                                                                  公司名称:杭州禧跃生物科技合资企业(有限合资)

                                                                  公司种别:有限合资企业

                                                                  创立日期:2017年04月01日

                                                                  执行事宜合资人:Robert Yongxin Zhao

                                                                  首要策划场合:浙江省杭州市杭州经济技能开拓区6号大街260号12幢2层策划范畴:技能开拓、技能咨询、成就转让:生物技能、医药技能、医疗

                                                                  诊断试剂及其装备、医药中间体。(除药品,涉及行医容许证的除外)(涉及国度划定实验准入出格打点法子的除外)

                                                                  上述投资方、标的公司原股东与华海药业均不存在关联相关。

                                                                  三、投资标的的根基环境

                                                                  1、标的公司根基环境

                                                                  (1)公司名称:杭州多禧生物科技有限公司

                                                                  (2)注册地点:杭州经济技能开拓区6号大街260号12幢1楼

                                                                  (3)公司范例:有限责任公司(外商投资企业与内资相助)

                                                                  (4)创立日期:2012年12月31日

                                                                  (5)策划范畴:技能开拓、技能咨询、成就转让:生物技能、医药技能、

                                                                  医疗诊断试剂及其装备、医药中间体;批发、零售:医药中间体;货品收支口;其他无需报经审批的一符正当项目。

                                                                  2、其他环境

                                                                  多禧生物由数位留美博士配合建设,致力于抗体药物偶联物(Antibody Drug Conjugates,以下简称ADC)的研究与开拓。

                                                                  ADC是一类新的治疗药物,日益受到环球制药公司的存眷。ADC由单克隆抗体和强效毒性药物通过生物活性链接器偶联而成,是定点靶向灭杀癌细胞的强效抗癌药物。因为其对靶点的精确辨认性及非癌细胞不受影响性,极大地进步了药效并镌汰了毒副浸染。因此,ADC被以为可以或许越发高效和安详地治疗疾病,在将来将成为治疗疾病,尤其是恶性肿瘤的重要本领。估量2024年ADC环球市场局限将到达100亿美元。

                                                                  多禧生物研发团队成员的专业规模涵盖共轭体内小分子药物、单克隆抗体、智能链接以及药理药代等ADC研发涉及的规模。研发团队焦点成员均拥有二十余年北美留学和事变履历,曾参加知名药企ADC规模的研发,拥有富厚的ADC药物研发履历。

                                                                  多禧生物在ADC产物抗体、链接体和细胞毒素方面实现多项创新,在偶联工艺方面上风明明,在该规模研发中处于海内领先。尤其在新一代ADC链接技能,新型细胞毒素规模和高效低毒ADC计划和结构方面具有较强的国际竞争力。

                                                                  3、标的公司财政状况

                                                                  标的公司属于创新研发型公司,今朝正处于项目研发前期投入阶段。截至2017年4月30日,标的公司资产合计52,225,225.74元,欠债合计20,711,530.94元,净资产合计31,513,694.80元。

                                                                  四、标的公司增资前后的股权布局

                                                                  1、本次买卖营业前股权布局

                                                                  2、本次买卖营业后股权布局

                                                                  五、投资协议的首要内容

                                                                  1、订价依据:多禧生物是一家创新研发型企业,今朝处于研发前期投入阶段,研发团队具有富厚的开拓履历。本次买卖营业前,,公司礼聘浙江天册状师事宜所举行动令尽职观测,并礼聘天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)开展财政尽职观测。买卖营业订价为综合思量了公司的资产欠债环境、项目研发阶段、行业同类项目估值等多方面身分的基本上协商后确定本次投资的订价为3.6亿元人民币。

                                                                  2、华海药业以钱币出资3600万元,取得投资完成后标的公司10%的股权,个中374.3861万元人民币计入注册成本,3225.6139万元人民币计入成本公积。

                                                                  3、华海药业得到一个董事会席位。

                                                                  4、本次买卖营业的付出方法为现金付出,在各方到达约定的先决前提后7个事变日内,华海药业及其他投资偏向多禧生物一次性付出增资款合计5000万元。

                                                                  5、上述所述先决前提包罗:

                                                                  (1)标的公司股东会已通过赞成本次买卖营业的决策,且原股东均已放弃对本次增资的优先认缴权。

                                                                  (2)标的公司首创团队理睬将成立切实可行的员工持股制度,该制度的审议通过及实验均需取得标的公司本次买卖营业后董事会审议通过,且投资方董事应表决赞成方可通过。

                                                                  (3)标的公司已就与其焦点员工签定竞业榨取协议及保密协议,并理睬上述员工不存在与其他任何第三方的竞业榨取协议及保密协议。

                                                                  (4)标的公司股东会已通过决策,标的公司董事会设8名董事,个中华海药业委派1名董事。公司后续董事、监事、高级打点职员的推举将按照《公司法》及《公司章程》执行。

                                                                  (5)标的公司原股东持有的标的公司股权均为其正当拥有,不存在其他主体的任何权力主张,包罗但不限于全部权、质押、包管、工业保全相干权力主张。

                                                                  (6)标的公司首创团队及其原股东苏州美康加生物科技有限公司理睬截至交割日前,没有产生或也许产生对标的公司的财政状况、策划成就、资产、营业或禁锢状态发生重大倒霉影响的变乱。

                                                                  (7)截至交割日前,公司和原股东在全部实质方面推行和遵守此次买卖营业协议项下其该当推行可能遵守的全部任务和理睬。

                                                                  (8)标的首创团队及其原股东苏州美康加生物科技有限公司理睬截至交割日前,不存在任何当局构造限定、避免、榨取、公布无效可能以其余方法阻止可能寻求阻止本次买卖营业完成的举动或措施。

                                                                  作者:AG女忧美竹铃