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                                                                  AG女忧美竹铃_元成股份关于公司改观名称、修改策划范畴及修改《公司章程》的通告

                                                                  日期:2018-03-07 / 人气: / 来源:网络整理

                                                                    证券代码:603388 证券简称:元成股份 通告编号:2018-013

                                                                    浙江元成园林团体股份有限公司

                                                                    关于公司改观名称、修改策划范畴及修改《公司章程》的通告本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    浙江元成园林团体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 6日召

                                                                    开的第三届董事会第二十二次集会会议,通过了《关于公司改观名称的议案》、《关于公司修改策划范畴的议案》、《关于修改公司章程的议案》,现将详细环境如下。

                                                                    一、 名称改观环境

                                                                    按照海内国际宏观经济情形、行业成长趋势及自身成长手段等变革环境,公司定位为一家以处事于大情形为宗旨,以生态景观、绿色环保、休闲旅游为焦点,以筹划计划为引领,以财富投资为成长的综合处事商,按照公司的定位及成长筹划,今朝公司名称具有必然的单方面性,不敷以浮现公司将来成长定位,为更全面、精确地浮现公司定位和成长筹划,为公司将来营业整合做好相干筹备,进一步富厚和完美公司品牌,扩大公司局限化效应,公司拟将名称举办改观,公司拟改观的新名称已经国度工商总局许诺,详细环境如下:

                                                                    1、原公司名称:

                                                                    中文名称: 浙江元成园林团体股份有限公司

                                                                    英文名称:Zhejiang Yuancheng Landscape Group Co. Ltd.

                                                                    2、改观后公司名称:

                                                                    中文名称:元成情形股份有限公司

                                                                    英文名称:Yuancheng Environment Co. Ltd.公司名称改观后,公司的证券简称“元成股份”稳固。

                                                                    二、修改策划范畴环境

                                                                    按照公司定位和成长筹划以及公司策划成长的必要,公司拟将业务执照及章程中的策划范畴举办修改,详细环境如下:

                                                                    1、原策划范畴:

                                                                    策划范畴:承包:园林绿化工程,园林古构筑工程,市政工程,衡宇构筑工程,环保工程,水利水电工程,边坡管理工程;处事:生态情形掩护技能、水土保持技能、生态修复产物的技能开拓,园林计划,绿化养护打点,花草、苗木(除种苗)的技能开拓与研究;批发、零售:花草、苗木(除种苗),园林机器,构筑原料;其他无需报经审批的一符正当项目;含部属分支机构的策划范畴。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                    2、改观后策划范畴

                                                                    策划范畴:环保工程、水污染管理工程、泥土修复工程、大气污染管理工程、固体废料管理工程、园林绿化工程、园林古构筑工程、市政工程、水利水电工程、衡宇构筑工程的勘测、计划、施工,城乡筹划体例处事(凭容许证策划),旅游筹划计划、室内装饰计划,环保技能、信息技能开拓、技能咨询、技能处事,实业投资,资产打点,经济信息咨询,企业打点处事,衡宇租赁,物业打点,景区打点处事,会展处事,文化、体育勾当的组织、筹谋,花草、苗木技能开拓与研究、栽培、贩卖、养护;园林机器装备、构筑原料的贩卖。(企业依法自主选择策划项目,依法须经核准的项目,经相干部分核准或取得响应天资时方可策划)(以公司挂号构造审定的策划范畴为准)

                                                                    三、修改《公司章程》环境

                                                                    因公司改观名称、修改策划范畴,以及公司管理等必要,按照中国证券监视打点委员会通告[2016]23 号——上市公司章程指引(2016年修订)的有关内容,拟对公司《公司章程》(含章程批改案)的条款举办修改,修改的首要内容为:

                                                                    公司注册名称、策划范畴、董事与独立董事任职资格、董事会秘书任职资格、总司理权柄范畴等。

                                                                    序号

                                                                    原章程 修改后问题浙江元成园林团体股份有限公司章程问题元成情形股份有限公司章程

                                                                    第一条 为维护浙江元成园林团体股份

                                                                    有限公司(以下简称“公司”)及其股东

                                                                    和债权人的正当权益,类型公司的组织和举动,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》(以下简称“《上市法则》”)和其他有关划定,制订本章程。

                                                                    第一条 为维护元成情形股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的正当权益,类型公司的组织和举动,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》(以下简称“《上市法则》”)和其他有关划定,制订本章程。

                                                                    第四条 公司注册名称:浙江元成园林团体股份有限公司

                                                                    英 文 全 称 : Zhejiang Yuancheng

                                                                    Landscape Group Co. Ltd.

                                                                    第四条 公司注册名称:元成情形股份有限公司

                                                                    英文全称: Yuancheng Environment Co.Ltd.

                                                                    第十一本 章程所称高级打点职员是指

                                                                    公司的总司理、副总司理、董事会秘书和财政认真人。

                                                                    第十一条 章程所称高级打点职员是指公

                                                                    司的总司理、副总司理、董事会秘书和财政认真人。

                                                                    第十三条 本公司的策划范畴为:承包:

                                                                    园林绿化工程,园林古构筑工程,市政工程,衡宇构筑工程,环保工程,水利水电工程,边坡管理工程;处事:生态情形掩护技能,水土保持技能,生态修复产物的技能开拓,园林计划,绿化养护打点,花草、苗木(除种苗)的技能开拓与研究;

                                                                    批发、零售:花草、苗木(除种苗),园林机器、构筑原料;其他无需报经审批的

                                                                    一符正当项目;含部属分支机构的策划范

                                                                    围(以公司挂号构造审定的策划范畴为准)。

                                                                    第十三条 本公司的策划范畴为:环保工

                                                                    程、水污染管理工程、泥土修复工程、大气污染管理工程、固体废料管理工程、园林绿化工程、园林古构筑工程、市政工程、水利水电工程、衡宇构筑工程的勘测、计划、施工,城乡筹划体例处事(凭容许证策划),旅游筹划计划、室内装饰计划,环保技能、信息技能开拓、技能咨询、技能处事,实业投资,资产打点,经济信息咨询,企业打点处事,衡宇租赁,物业打点,景区打点处事,会展处事,文化、体育勾当的组织、筹谋,花草、苗木技能开拓与研究、栽培、贩卖、养护;园林机器装备、构筑原料的贩卖。(企业依法自主选择策划项目,依法须经核准的项目,经相干部分核准或取得响应天资时方可策划)(以公司挂号构造审定的策划范畴为准)

                                                                    公司可按照海内国际形势、营业成长必要和自身成长手段,经股东大会决策并经有关当局构造核准,可当令调解投资及策划目的、策划范畴和方法。

                                                                    第十六条 公司刊行的股票,以人民币标明面值。

                                                                    第十六条 公司刊行的股票,以人民币标明面值,每股面值一元。

                                                                    第二十条 公司或公司的子公司(包罗公司的隶属企业)不以赠与、垫资、包管、赔偿或贷款等情势,对购置可能拟购置公司股价的人提供任何扶助。

                                                                    第二十条 公司或公司的子公司(包罗公司的隶属企业)不以赠与、垫资、包管、赔偿或贷款等情势,对购置可能拟购置公司股份的人提供任何扶助。

                                                                    8 第三十条 公司依据证券挂号机构提供 第三十条 公司依据证券挂号机构提供的

                                                                    的凭据成立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充实证据。股东按其所持有股份的种类享有权力,包袱任务;持有统一种类股份的股东,享有平等权力,包袱同种任务。

                                                                    公司该当与证券挂号机构签署股份保管协议,按期查询首要股东资料以及首要股东的持股改观(包罗股权的出质)环境,实时把握公司的股权布局。

                                                                    凭据成立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充实证据。股东按其所持有股份的种类享有权力,包袱任务;持有统一种类股份的股东,享有平等权力,包袱同种任务。

                                                                    9

                                                                    第四十四条 有下列气象之一的,公司在

                                                                    究竟产生之日起 2 个月以内召开姑且股

                                                                    东大会:

                                                                    (一)董事人数不敷《公司法》划定的法

                                                                    定最低人数,可能少于本章程所定人数的

                                                                    三分之二时;

                                                                    (二)公司未补充的吃亏达实收股本总额

                                                                    的三分之一时;

                                                                    (三)单独可能合计持有公司 10%以上股份的股东书面哀求时;

                                                                    (四)董事会以为须要时;

                                                                    (五)监事会发起召开时;

                                                                    (六)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他气象。

                                                                    前述第(三)项持股股数按股东提出版面要求日计较。

                                                                    第四十四条 有下列气象之一的,公司在事

                                                                    实产生之日起 2 个月以内召开姑且股东大

                                                                    会:

                                                                    (一)董事人数不敷《公司法》划定的法定最低人数,可能少于本章程所定人数的三分

                                                                    之二时;

                                                                    (二)公司未补充的吃亏达实收股本总额的

                                                                    三分之一时;

                                                                    (三)单独可能合计持有公司 10%以上股份的股东书面哀求时;

                                                                    (四)董事会以为须要时;

                                                                    (五)监事会发起召开时;

                                                                    (六)法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定的其他气象。

                                                                    10

                                                                    第五十八条 股东大会关照和增补关照

                                                                    中该当充实、完备披露全部提案的所有详细内容。拟接头的事项必要独立董事、保荐机构颁发意见的,独立董事和保荐机构的意见最迟该当在宣布股东大会关照或增补关照时披露

                                                                    第五十八条 股东大会关照和增补关照中

                                                                    该当充实、完备披露全部提案的所有详细内容。拟接头的事项必要独立董事颁发意见的,独立董事的意见最迟该当在宣布股东大会关照或增补关照时披露

                                                                    11

                                                                    第六十四条 股权挂号日挂号在册的所

                                                                    有平凡股股东或其署理人,均有权出席股东大会。并依照有关法令、礼貌及本章程利用表决权。

                                                                    第六十四条 股权挂号日挂号在册的全部

                                                                    平凡股股东(含表决权规复的优先股股东)

                                                                    或其署理人,均有权出席股东大会。并依照有关法令、礼貌及本章程利用表决权。

                                                                    12

                                                                    第六十五条 法人股东应由其法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席金议。法定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有用证明;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证明、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

                                                                    第六十五条 法人股东应由其法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有用证明;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证明、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

                                                                    13

                                                                    第七十条 股东大会召开时,公司全体董

                                                                    事、监事和董事会秘书该当出席集会会议,总司理和其他高级打点职员该当列席集会会议。

                                                                    第七十条 股东大会召开时,公司全体董

                                                                    事、监事和董事会秘书该当出席集会会议,总司理、副总司理和其他高级打点职员该当列席集会会议。

                                                                    14

                                                                    第七十七条 召集人该当担保集会会议记录

                                                                    内容真实、精确和完备。出席集会会议的董事、监事、董事会秘书、召集入或其代表、集会会议主持人该当在集会会议记录上署名,并担保集会会议记录内容真实、精确和完备。集会会议记录该当与现场出席股东的署名册及署理

                                                                    出席的委托书、收集及其他方法表决环境的有用资料一并生涯,生涯限期为 10年。

                                                                    第七十七条 召集人该当担保集会会议记录内

                                                                    容真实、精确和完备。出席集会会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、集会会议主持人该当在集会会议记录上署名。集会会议记录该当与现场出席股东的署名册及署理出席的委

                                                                    托书、收集及其他方法表决环境的有用资料

                                                                    一并生涯,生涯限期为 10年。

                                                                    15

                                                                    第八十二条 董事会、独立董事和切合相干划定前提的股东可以征集股东投票权。

                                                                    征集股东投票权该当向被征集人充实披露详细投票意向等信息。榨取以有偿可能变相有偿的方法征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限定。

                                                                    第八十二条 董事会、独立董事和切合相干划定前提的股东可以果真征集股东投票权。

                                                                    征集股东投票权该当向被征集人充实披露详细投票意向等信息。榨取以有偿可能变相有偿的方法征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限定。

                                                                    16

                                                                    第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东大会决策。

                                                                    董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独可能合计持有公司已刊行股份 3%以

                                                                    上的股东提出,并经股东大会推举抉择;

                                                                    独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已刊行股份 1%以上的股东提出,并经股东大会推举抉择。对付不具备独立董事资格或手段、未能独立推行职责、或未能维护公司和中小投资者正当权益的独立董事,单独可能合计持有公司已刊行股份 1%以上的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或夺职发起。

                                                                    监事候选人由股东代表和本章程划定比例的公司职工代表构成。监事会中的非职工监事可由董事会、监事会、单独可能合计持有会司已刊行股份 3%以上的股东提出候选人,并经股东大会推举发生,职工代表由公司职工民主推举发生。

                                                                    第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方法提请股东大会表决。

                                                                    董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独可能合计持有公司已刊行股份 3%以上的股东提出,并经股东大会推举抉择;独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已刊行股份 1%以上的股东提出,并经股东大会推举抉择。

                                                                    监事候选人由股东代表和本章程划定比例的公司职工代表构成。监事会中的非职工监事可由董事会、监事会、单独可能合计持有公司已刊行股份 3%以上的股东提出候选人,并经股东大会推举发生,职工代表由公司职工民主推举发生。

                                                                    17

                                                                    第八十七条 (七)若当选董事、监事的

                                                                    人数少于应选董事、监事人数两名以上,则按候选人所得票几多排序,裁减所得票

                                                                    最后一位后对全部候选人举办从头推举;

                                                                    若当选董事、监事的人数仅少于应选董事、监事人数一名,或颠末股东大会三轮

                                                                    第八十七条 (七)若当选董事、监事的人

                                                                    数少于应选董事、监事人数两名以上,则按候选人所得票几多排序,裁减所得票最后一位后对全部候选人举办从头推举;若当选董

                                                                    事、监事的人数仅少于应选董事、监事人数

                                                                    一名,或颠末股东大会三轮推举当选董事、推举当选董事、监事的人数如故少于应选董事、监事人数,公司应在十五天内召开董事会、监事会,再次召集姑且股东大会并从头推迭缺额董事、监事候选人,在上次股东大会上新当选的董事、监事如故有用;

                                                                    监事的人数如故少于应选董事、监事人数,公司应在十五天内召开董事会、监事会,再次召集姑且股东大会并从头选举缺额董事、监事候选人,在上次股东大会上新当选的董事、监事如故有用;

                                                                    18

                                                                    第八十九条 股东大会审议提案时,不得

                                                                    提案举办修改,不然,有关改观该当被视

                                                                    为一个新的提案,不能在本次股东大会长举办表决。

                                                                    第八十九条 股东大会审议提案时,不得对

                                                                    提案举办修改,不然,有关改观该当被视为

                                                                    一个新的提案,不能在本次股东大会长举办表决。

                                                                    19

                                                                    第九十条 股东大会采纳记名方法投票表决。

                                                                    第九十条 股东大会采纳记名方法投票表

                                                                    决。统一表决权只能选择现场、收集或其他表决方法中的一种。统一表决权呈现一再表决的以第一次投票功效为准。

                                                                    20

                                                                    第一百条 公司董事为天然人,有下列情

                                                                    形之一的,不能接受公司的董事:

                                                                    (一)无民事举动手段可能限定民事举动手段;

                                                                    (二)因贪污、购赂、侵略工业、调用财

                                                                    产可能粉碎社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年,可能因犯法被剥夺政治权力,执行期满未逾 5年;

                                                                    (三)接受休业清理的公司、企业的董事

                                                                    可能厂长、司理,对该公司、企业的休业负有小我私人责任的,自该公司、企业休业清理完结之日起未逾 3年;

                                                                    (四)接受因违法被吊销业务执照、责令

                                                                    封锁的公司、企业的法定代表人,并负有小我私人责任的,自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾 3 年;

                                                                    (五)小我私人所负数额较大的债务到期未清偿;

                                                                    (六)被中国证监会采纳证券市场禁入法子,限期尚未届满;

                                                                    (七)被中国证监会采纳证券市场禁入法子尚在禁入期的;

                                                                    (八)最近 36 个月内受到中国证监会行政赏罚,可能最近 12 个月内受到证券买卖营业所果真非难;

                                                                    (九)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或

                                                                    者涉嫌违法违规被中国证监会备案观测,尚未有有明晰结论意见的;

                                                                    (十)法令、行政礼貌或部分规章划定的其他内容。

                                                                    第一百条 公司董事为天然人,有下列气象

                                                                    之一的,不能接受公司的董事:

                                                                    (一)无民事举动手段可能限定民事举动手段;

                                                                    (二)因贪污、购赂、侵略工业、调用工业

                                                                    可能粉碎社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年,可能因犯法被剥夺政治权力,执行期满未逾 5年;

                                                                    (三)接受休业清理的公司、企业的董事或

                                                                    者厂长、司理,对该公司、企业的休业负有小我私人责任的,自该公司、企业休业清理完结之日起未逾 3年;

                                                                    (四)接受因违法被吊销业务执照、责令关

                                                                    闭的公司、企业的法定代表人,并负有小我私人责任的,自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾 3年;

                                                                    (五)小我私人所负数额较大的债务到期未清偿;

                                                                    (六)被中国证监会采纳证券市场禁入法子,限期尚未届满;

                                                                    (七)法令、行政礼貌或部分规章划定的其他内容。

                                                                    21

                                                                    第一百零二条 董事该当遵遵法令、行政

                                                                    礼貌和本章程,对公司负有下列患实任务:

                                                                    第一百零二条 董事该当遵遵法令、行政法

                                                                    规和本章程,对公司负有下列忠实任务:

                                                                    22

                                                                    第一百一十一条 董事会由 9 名董事构成,设董事长 1名,副董事长 1名。

                                                                    第一百一十一条 董事会由 9名董事构成,个中独立董事 3名,设董事长 1名,副董事

                                                                    长 1名。

                                                                    23

                                                                    第一百一十二条 董事会利用下列权柄:

                                                                    (十)聘用可能解聘公司总司理、董事会秘书;按照总司理的提名,聘用可能解聘公司副总司理、财政认真人等高级打点职员,并抉择其酬金事项和责罚事项;

                                                                    (十五)听取公司总司理的事变讲述并搜查总司理的事变;

                                                                    第一百一十二条 董事会利用下列权柄:

                                                                    (十)聘用可能解聘公司总司理、董事会秘书;按照总司理的提名,聘用可能解聘公司副总司理、财政认真人等高级打点职员,并抉择其酬金事项和责罚事项;

                                                                    (十五)听取公司总司理、副总司理的事变

                                                                    讲述并搜查总司理、副总司理的事变;

                                                                    24

                                                                    第一百一十八条 董事长利用下列权柄:

                                                                    (一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议;

                                                                    (二)督促、搜查董事会决策的执行;

                                                                    (三)董事会授予的其他权柄。

                                                                    第一百一十八条 董事长利用下列权柄:

                                                                    (一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议;

                                                                    (二)督促、搜查董事会决策的执行;

                                                                    (三)在董事会闭会时代,由公司董事会详细授权其利用董事会权柄范畴内的对外投

                                                                    资、资产抵押、委托理财、年度借钱总额、租赁、出售、购置、委托和承包策划、关联买卖营业等方面的权利;

                                                                    (四)在产生基于行业特点等不行抗力的紧张环境下,对公司事宜利用切正当令划定和公司好处的出格处理权,并在过后向公司董事会和股东大会陈诉;

                                                                    (五)董事会授予的其他权柄。

                                                                    25

                                                                    第一百三十三条 薪酬与查核委员会的

                                                                    首要职责权限:

                                                                    (一)按照董事及高管职员地址岗亭的工

                                                                    作内容、职责、重要性以及偕行业相同岗亭的薪酬程度拟定薪酬与考评方案,薪酬与考评方案包罗但不限于薪酬方案;绩效

                                                                    评价尺度、考评措施、查核要领;嘉奖和处罚的首要尺度及相干制度等;

                                                                    (二)审视公司董事及高管职员提交的述职陈诉,对公司董事及高管职员的职责推行环境举办绩效考评;

                                                                    (三)监视公司薪酬制度及决策的执行;

                                                                    (四)提出对董事、高管职员鼓励打算的提议及方案;

                                                                    (五)董事会授权的其他事件。

                                                                    第一百三十三条 薪酬与查核委员会的主

                                                                    要职责权限:

                                                                    (一)按照董事及高级打点职员地址岗亭的

                                                                    事变内容、职责、重要性以及偕行业相同岗亭的薪酬程度拟定薪酬与考评方案,薪酬与考评方案包罗但不限于薪酬方案;绩效评价

                                                                    尺度、考评措施、查核要领;嘉奖和处罚的首要尺度及相干制度等;

                                                                    (二)审视公司董事及高级打点职员提交的述职陈诉,对公司董事及高级打点职员的职责推行环境举办绩效考评;

                                                                    (三)监视公司薪酬制度及决策的执行;

                                                                    (四)提出对董事、高级打点职员鼓励打算的提议及方案;

                                                                    (五)董事会授权的其他事件。

                                                                    26

                                                                    第一百三十四条 提名委员会的首要职

                                                                    责权限:

                                                                    第一百三十四条 提名委员会的首要职责

                                                                    权限:

                                                                    (一)研究董事、高级打点职员的选捧尺度和措施,并向董事会提出提议;

                                                                    (一)研究董事、高级打点职员的推举尺度和措施,并向董事会提出提议;

                                                                    27

                                                                    第一百三十五条 计谋委员会的首要职

                                                                    责权限:

                                                                    第一百三十五条 计谋与成长委员会的主

                                                                    要职责权限:

                                                                    28

                                                                    第一百三十七条 董事会设董事会秘书。

                                                                    董事会秘书是公司高级打点职员,对董事会认真。董事会秘书该当由公司董事、总司理、副总司理或财政认真人接受。

                                                                    第一百三十七条 董事会设董事会秘书。董

                                                                    事会秘书是公司高级打点职员,对董事会认真。

                                                                    按照必要,公司设立董事会秘书事变机构。

                                                                    29

                                                                    第一百三十八条 董事会秘书该当具备

                                                                    以下必备的专业常识和履历:

                                                                    (一)具有大学专科以上学历,从事秘书、打点、股权事宜等事变 3年以上;

                                                                    (二)有必然的财政、税收、法令、金融、企业打点、计较机应用等方面的常识;

                                                                    (三)具有精采的小我私人品格及职业道德,严酷遵守有关法令、礼貌和规章,可以或许忠诚地推行职责。

                                                                    第一百三十八条 董事会秘书该当是具有

                                                                    必备的专业常识和履历的天然人,具备推行职责所必须的财政、打点、法令等专业常识,具有精采的小我私人品格及职业道德,严酷遵守有关法令、礼貌和规章,可以或许忠诚地推行职责。

                                                                    30

                                                                    第一百三十九条 下列职员不得接受公

                                                                    司董事会秘书:

                                                                    (一)有本章程第一百条划定气象之一的;

                                                                    (二)自受到中国证监会最近一次行政处

                                                                    罚未满 3年的;

                                                                    (三)最近 3年受到证券买卖营业所果真非难

                                                                    或三次以上传递品评的;

                                                                    (四)公司现任监事;

                                                                    (五)公司聘用的管帐师事宜所的管帐师和状师事宜所的状师;

                                                                    (六)法令礼貌和具有证券买卖营业所认定不得当接受董事会秘书的其他气象的人士。

                                                                    第一百三十九条 公司董事可以兼任公司董事会秘书。公司聘用的管帐师事宜所的管帐师和状师事宜所的状师不得接受公司董事会秘书。

                                                                    31

                                                                    第一百四十条 董事会秘书的首要职责

                                                                    是:

                                                                    (一)认真公司信息披露事宜,和谐公司

                                                                    信息披露事变,组织制订公司信息披露事宜打点制度,督促公司及相干信息披露任务人遵取信息披露相干划定;

                                                                    (二)认真公司投资者相关打点和股东资

                                                                    料打点事变,和谐公司与证券禁锢机构、股东及现实节制人、保荐机构、证券处事机构、媒体等之间的信息雷同;

                                                                    (三)组织筹办董事会集会会媾和股东大会,介入股东大会、董事会集会会议、监事会集会会议及高级打点职员相干集会会议,认真董事会集会会议记录事变并具名;

                                                                    第一百四十条 董事会秘书的首要职责是:

                                                                    认真公司股东大会和董事会集会会议的筹办、文件保管及公司股东资料的打点,治理信息披露事宜等事件。

                                                                    (四)认真公司信息披露的保密事变,在

                                                                    未果真重大信息呈现泄漏时,实时向证券买卖营业所陈诉并通告;

                                                                    (五)存眷媒体报道并主动求证真实环境,督促董事会实时回覆证券买卖营业所全部问询;

                                                                    (六)组织董事、监事和高级打点职员进

                                                                    行证券法令礼貌、证券买卖营业所上市法则及相干划定的培训,帮忙前述职员相识各自在信息披露中的权力和任务;

                                                                    (七)督促董事、监事和高级管埋职员遵

                                                                    遵法令、礼貌、规章、类型性文件、证券买卖营业所股票上市法则和其他相干划定及本章程,切实推行其所作出的理睬;在知悉公司作出或也许作出违背有关划定的决策时,应予以提示并当即如实地向证券买卖营业所陈诉;

                                                                    (八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券买卖营业所要求推行的其他职责。

                                                                    32

                                                                    第一百四十一条 董事会秘书该当遵守

                                                                    法令、行政礼貌、部分规章及本章程,包袱高级打点职员的有关法令责任,对公司负有诚信和勤勉任务,不得操作权柄为本身或他人谋取好处。

                                                                    第一百四十一条 董事会秘书该当遵遵法

                                                                    律、行政礼貌、部分规章及本章程的有关划定勤勉推行其职责,包袱高级打点职员的有关法令责任,勤勉推行其职责,不得操作权柄为本身或他人谋取好处。

                                                                    33

                                                                    第一百四十二条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘用可能解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一举动需由董事、董事会秘书别离作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

                                                                    第一百四十二条 董事会秘书由董事长或

                                                                    董事会提名委员会提名,经董事会聘用可能解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一举动需由董事、董事会秘书别离作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

                                                                    34

                                                                    第一百四十三条 公司解聘董事会秘书

                                                                    该当具有充实来由,不得无端将其解聘。

                                                                    董事会秘书有以下气象之一的,公司该当自究竟产生之日起在 1 个月内解聘董事

                                                                    会秘书:

                                                                    (一)呈现本章程第一百三十九条所划定的不得接受公司董事会秘书的气象之一;

                                                                    (二)持续 3个月以上不能推行职责;

                                                                    (三)在执行职务时呈现重大错误或疏漏,给公司及股东造成重大丧失;

                                                                    (四)违背国度法令、礼貌、规章、本章程,给公司及股东造成重大丧失。

                                                                    /

                                                                    35 第一百四十四条 公司该当在聘用董事 /

                                                                    会秘书时与其签署保密协议,要求其理睬在任职时代以及在离任后一连推行保密

                                                                    任务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信息除外。

                                                                    董事会秘书离任前,该当接管董事会、监事会的离任检察,在公司监事会的监视下移交有关档案文件、正在治理或待治理事项。

                                                                    董事会秘书被解聘可能告退后,在未推行陈诉和通告任务,或未完成离任检察、档案移交等手续前,仍应包袱董事会秘书的责任。

                                                                    公司董事会秘书空白时代,董事会该当指

                                                                    定一名董事或高级打点职员代行董事会

                                                                    秘书的职责,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的职员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

                                                                    董事会秘书空白时代高出 3个月的,董事长应今世行董事会秘书职责,直至公司正式聘用董事会秘书。

                                                                    36

                                                                    第一百四十五条 公司设总司理 1名,由

                                                                    董事会聘用或解聘。公司可设副总司理,由董事会聘用或解聘。

                                                                    第一百四十三条 公司设总司理、副总司理,个中总司理 1 名,由董事会聘用或解聘,利用相干法令礼貌、章程、股东大会、董事会赋予总司理的权力并推行总司理的职务。

                                                                    董事可受聘兼任总司理、副总司理可能其他高级打点职员,但兼任总司理、副总司理可能其他高级打点职员职务的董事不得高出

                                                                    公司董事总数的 1/2。

                                                                    公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真工钱公司高级打点职员。

                                                                    37

                                                                    第一百四十六条 本章程第一百条关于

                                                                    不得接受董事的气象,同时合用于高级打点职员。

                                                                    第一百四十四条 本章程第一百条关于不

                                                                    得接受董事的气象,同时合用于高级打点职员。

                                                                    38

                                                                    第一百四十七条 在任总司理与副总经

                                                                    理呈现第一百条划定的气象,公司董事会该当自知道有关环境产生之日起,当即遏制有关司理推行职责,召开董事会予以解聘。

                                                                    第一百四十五条 在任总司理与副总司理

                                                                    呈现第一百条划定的气象,公司董事会该当

                                                                    自知道有关环境产生之日起,当即遏制有关总司理推行职责,召开董事会予以解聘。

                                                                    39

                                                                    第一百四十九条 总司理每届任期 3年,总司理连聘可以蝉联。

                                                                    第一百四十七条 总司理、副总司理每届任

                                                                    期 3 年,连聘可以蝉联。

                                                                    40

                                                                    第一百五十一条 总司理应制订总司理事变细则,报董事会核准后实验。

                                                                    /

                                                                    41

                                                                    第一百五十三条 总司理可以在任期届满以条件出告退。有关总司理告退的详细

                                                                    第一百五十条 总司理可以在任期届满以条件出告退。有关总司理告退的详细措施和措施和步伐由总司理与公司之间的劳务条约划定。

                                                                    步伐由总司理与公司之间的劳动条约划定。

                                                                    42

                                                                    第一百五十五条 副总司来由总司理提名,并由董事会聘用。副总司理可以在任期届满以条件出告退。有关副总司理告退的详细措施和步伐由副总司理与公司之间的劳务条约划定。

                                                                    第一百五十二条 副总司来由总司理提名,并由董事会聘用。副总司理可以在任期届满以条件出告退。有关副总司理告退的详细措施和步伐由副总司理与公司之间的劳动条约划定。

                                                                    43

                                                                    第一百五十九条 监事该当遵遵法令、行

                                                                    政礼貌和本章程,,对公司负有忠实任务和勤勉任务,不得利周权柄收受行贿可能其他犯科收入,不得侵略公司的工业。

                                                                    第一百五十六条 监事该当遵遵法令、行政

                                                                    礼貌和本章程,对公司负有忠实任务和勤勉任务,不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入,不得侵略公司的工业。

                                                                    44

                                                                    第一百七十五条 在每一管帐年度竣事

                                                                    之日起 4 个月内向中国证监会和证券交

                                                                    易所报送年度财政管帐陈诉,在每一管帐年度前 6个月竣事之日起 2个月内向中国证监会派出机构和证券买卖营业所报送半年

                                                                    度财政管帐陈诉,在每一管帐年度前 3个月和前 9个月竣事之日起的 1个月内向中国证监会派出机构和证券买卖营业所报送季度财政管帐陈诉。

                                                                    第一百七十二条 公司在每一管帐年度结

                                                                    束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交

                                                                    易所报送年度财政管帐陈诉,在每一管帐年

                                                                    度前 6个月竣事之日起 2个月内向中国证监会派出机构和证券买卖营业所报送半年度财政管帐陈诉,在每一管帐年度前 3个月和前 9个月竣事之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券买卖营业所报送季度财政管帐陈诉。

                                                                    45

                                                                    第一百七十七条公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润,凭证股东持有的股份比例分派。

                                                                    第一百七十四条公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润,凭证股东持有的股份比例分派,但本章程划定不按持股比例分派的除外。

                                                                    46

                                                                    第二百零七条 清理时代,公司存续,但不得开展与清理无关的策划勾当。

                                                                    /

                                                                    48

                                                                    第二百二十二条 本章程以中文誊写,其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义时,以在杭州市工商行政打点局最

                                                                    近一次许诺挂号后的中文版章程为准。

                                                                    第二百一十八条 本章程以中文誊写,其他任何语种或差异版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省工商行政打点局最近一次许诺挂号后的中文版章程为准。

                                                                    49

                                                                    第二百二十六条 本章程经公司股东大会审议通过且公司初次果真刊行股票并上市获中国证券监视打点委员会核准后见效。

                                                                    第二百二十二条 本章程经公司股东大会审议通事后见效。

                                                                    50

                                                                    落款 浙江元成园林团体股份有限公司

                                                                    2017年 4月

                                                                    落款 元成情形股份有限公司

                                                                    2018年 3月

                                                                    详细详见《公司章程(2018 年 3 月修订版)》,详见上海证券买卖营业所网站。

                                                                    本次公司名称、策划范畴及章程修改经股东大会审议通事后,同时提请股东大会授权公司向挂号构造治理改观等相干手续。

                                                                    四、风险提醒

                                                                    公司改观名称、修改策划范畴及章程等事项尚需提交公司 2018年第一次姑且股东大会审议,审议通事后尚需颠末挂号构造核准并治理相干手续,上述事项尚存在不确定性,敬请投资者留意风险。本次修更名称基于公司定位及成长筹划的必要,不存在操作改观名称影响公司股价、误导投资者的气象,切合《公司法》、《证券法》等相干法令、礼貌及《公司章程》的相干划定,切合公司的基础好处,不存在侵害本公司和中小股东好处的气象,请宽大投资者留意风险。

                                                                    特此通告。

                                                                    浙江元成园林团体股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 3月 6日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  作者:AG女忧美竹铃